Justiça de Paranaíba condena dois por lavagem de dinheiro do tráfico, após investigações realizadas durante a Operação Sansão, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS). A ação teve início após a prisão de um dos suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas.
No decorrer do inquérito, a Delegacia de Polícia de Paranaíba constatou evolução patrimonial incompatível com a renda declarada de um dos envolvidos. Com o avanço das investigações, foi identificado um segundo homem com movimentações financeiras igualmente suspeitas.
A análise detalhada de milhares de transações bancárias, com auxílio de ferramentas de inteligência artificial, revelou práticas comuns à lavagem de dinheiro: transferências bancárias repetitivas via Pix com valores exatos, movimentações entre contas pessoais e jurídicas, além da utilização de terceiros como intermediários financeiros.
Diante dos dados obtidos, a Polícia Civil solicitou e obteve autorização judicial para a quebra de sigilo bancário e cruzamento das informações. As evidências apontaram que ambos tentavam ocultar a origem ilícita dos valores provenientes do tráfico.
A Justiça de Paranaíba condena dois por lavagem de dinheiro do tráfico, com penas de 10 anos e 10 meses de prisão para um dos réus, e 9 anos e 10 meses para o segundo. Ambos encontram-se presos preventivamente.
Segundo a sentença, os envolvidos atuavam em todas as fases da operação de lavagem: desde a colocação dos valores na economia, passando pela ocultação até a integração dos ativos na economia formal. A mistura entre bens lícitos e ilícitos foi considerada um dos principais indícios da intenção criminosa, fortalecendo o entendimento da justiça quanto à condenação. Os nomes dos condenados não foram divulgados.
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